证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-015
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 4
月 17 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主
持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司相关人员列席了会议。会议的召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及报告摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》
及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度审计报
告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事杨金才先生、阎磊先生、刘冰女士分别提交了 2025 年度述职报告，
并且将在 2025 年度股东会上述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会
工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审
查意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审
查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年
度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审
查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计
师事务所的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项
的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向
银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（十）审议通过《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公
司开展业务提供担保的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董
事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决，本议案提交公司
（十二）逐项审议通过《关于制定公司治理制度的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案中子议案《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交 2025 年度股东会
审议。
（十三）审议通过《关于全资子公司业绩承诺完成情况的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司
业绩承诺完成情况的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报
双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十五）审议通过《关于注销回购专户库存股的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购专
户库存股的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资
本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副
总经理的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十八）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度
报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，会议采取现场投票表
决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年
度股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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