证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2026-008
万通智控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 8 人，实际出席董事共 8 人。会议由董
事长张健儿先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：
董事会审议了张健儿先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，一致认为
责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东会的各项决议及公司的
各项管理制度。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
年度股东会上进行述职。
《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度财务审计报
告，2025 年度公司实现营业收入 122,274.95 万元，较上年同期上升 12.86%，归
属于上市公司股东的净利润 15,793.64 万元，较上年同期上升 27.76%。公司依据
上述审计报告编制了《2025 年度财务决算报告》，具体详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
经审议，2026 年预计发生的关联交易不存在损害非关联股东利益的情形，
该等关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
该事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2026 年度日常关
联交易预计的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年度权益分派实施公告中确定
的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币（含税）。
公司董事会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公
券法》
司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业
薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。
全体董事回避表决本议案。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业
薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经独立董事专门会议
审议通过。
关联董事张健儿、姚春燕、侯哲萍回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
通智控科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要>的议案》
董事会认为《万通智控科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《万通智控
科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》切实反映了公司经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2025 年年度报告全文及其摘要的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《万通智控科技股份有限公司 2025
年年度报告摘要》内容同时刊登在《证券时报》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司2025年年度
股东会审议。
董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的
审计机构，聘期一年,并授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场
价格水平确定其年度审计费用。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议
通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司2025年年度
股东会审议。
董事会认为公司2025年度在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我
评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司2025年年度
股东会审议。
度及担保事项的议案》
公司及全资子公司计划在 2026 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有
利于满足公司及全资子公司经营资金需求，保障公司及全资子公司各项业务顺利
开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，上述企业经营稳定，
财务风险处于可有效控制的范围之内。因此，同意将该议案提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司2025年年度
股东会审议。
务的议案》
因公司出口业务所占比重较大，且主要采用美元等外币进行结算，因此当汇
率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率
波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水
平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟开展
外汇衍生品交易业务。公司及合并报表范围内子公司拟在2026年度开展外汇衍生
品交易业务的金额不超过5,000万美元（含美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗
等）。授权期限为自2025年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会决议之
日止。公司董事会授权董事长在额度范围内签订相关业务协议。该议案的具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司及
全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。
为充分论证上述业务的可行性，公司编制了《万通智控科技股份有限公司关
于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，作为议案附件一并提交董事会
审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《万
通智控科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司2025年年度
股东会审议。
案》
为充分利用公司闲置自有资金，实现公司自有闲置资金的保值增值，公司拟
使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）闲置自有资金进行现金管理。具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司结合实际情况并根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《万通智控科技股份有限公司章
程》的规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
的议案》
公司根据 2026 年一季度生产经营的实际情况，编制了 2026 年第一季度报告，
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万通智控科技股份有限公司
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。
该议案具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
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