开勒股份: 第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议_股票频道

开勒环境科技(上海)股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议
开勒环境科技（上海）股份有限公司
一、会议召开情况
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
第四次会议，会议应出席委员 3 名，实际出席会议委员 3 名。本次会议由主任委
员王莹娇女士召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》《开勒环境科技（上
海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议如下议案：
本议案全体委员回避表决，无法形成有效决议，需提交公司董事会审议。
本议案关联委员卢小波先生回避表决。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
授予但尚未归属的限制性股票的议案》
本议案关联委员卢小波先生回避表决。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
开勒环境科技(上海)股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议
开勒环境科技（上海）股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会

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