证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-022
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三十九次会议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）10:30 在深圳
市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。
会议通知于 2026 年 4 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。会议应
到董事 11 名，实到董事 9 名。独立董事冯娟女士因公未能出席会议，
委托独立董事孔祥云先生代为出席并表决；董事台冰先生因公未能
出席会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决。会议由董事长张
磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符
合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度财务报告》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年
度审计报告》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公
司 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公
司 2025 年度股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年
度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事张磊先生、王慧敏女士和台冰先生回避表决。
本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。保荐人
国信证券股份有限公司的专项核查意见详见公司于 2026 年 4 月 28
日刊登在巨潮资讯网上的公告。
（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况鉴证报告及保荐人国信证券股份有限公司的专项核查意见
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年
度内部控制评价报告》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025 年度内部控制审计报告及保
荐人国信证券股份有限公司的专项核查意见详见公司于 2026 年 4 月
（七）审议通过《2025 年度内控体系工作报告》
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（八）审议通过《2026 年度重大风险评估报告》
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（九）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《公司对
会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（十）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所
履行监督职责情况的报告》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《董事会
审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（十一）审议通过《2025 年度合规管理工作报告及 2026 年度
工作计划》
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（十二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年
度董事会工作报告》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的
专项报告》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
独立董事赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士和
黄彬瑛女士回避表决。
（十五）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年
度报告》（公告编号：2026-027）“第四节公司治理、环境和社会
之四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
本议案逐项审议并表决，董事长张磊先生、董事赵新炎先生、
郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士、黄彬瑛女士、王慧敏女士、
台冰先生以及徐宁先生因 2025 年度在公司领取薪酬或津贴，审议自
身分项议案时分别回避了表决，分项表决结果如下：
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意，尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于 2025 年度高管薪酬的议案》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年
度报告》（公告编号：2026-027）“第四节公司治理、环境和社会
之四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
（十七）审议通过《2025 年度报告及其摘要》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年
度报告》（公告编号：2026-027）及刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025 年度
报告摘要》（公告编号：2026-028）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十八）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展
情况报告》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于“质量
回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-029）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十九）审议通过《2025 年度社会责任报告》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年
度社会责任报告》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二十）审议通过《2026 年第一季度报告》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026 年第一
季度报告》（公告编号：2026-030）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二十一）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《募集资
金管理办法》及修订对比表。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二十二）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025
年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
事会印章）；
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
