证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-050
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
第十一届董事会第四次（2025 年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第四次（2025 年度）会议通知已于 2026 年 4 月 16 日以微信电子文件（书面
形式）向公司全体董事及高级管理人员发出，通知发出时间距会议召开时间满
召开。
事 7 名。
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年年度报告全文及
摘要》（公告编号：2026-043、2026-044）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年度董事会工作报
告》。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年度总裁工作报告》。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年度财务决算报告》。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增
股本的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司 2025 年度拟不进行
利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-045）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审
议通过。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年度内部控制评价
报告》。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司 2026 年第一季度报告》
的全文
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《铟靶新材（哈尔滨）股份有限
公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-046）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津
贴）方案的议案》
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司董事及高级管理人员
本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬
与考核委员会委员回避表决。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
董事长马黎阳先生属于公司内部董事、董事殷海鸣先生担任公司副总裁，均
属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 5 名非关联董事参与了本议案的表
决。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司董事及高级管理人员
本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司未弥补亏损超过实收
股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-048）。
（十一）审议通过《公司董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估
报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司董事会对会计师事务所
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《公司章程》等有
关规定，本次董事会审议的第二项、第五项、第八项、第十项议案需提交公司
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
特此公告。
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
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