股票代码:002305 股票简称:*ST 南置 公告编号:2026-013 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026
年 4 月 17 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2026 年 4 月 27 日上午以现场结合视频表
决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公
司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》的具体详见同日披露在指定信息披露媒体上披露的
《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”
部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员
会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，公司 2025 年年度
股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。具体详见同日在指定信息披露媒体上
披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《公司 2025 年年度报告》和《2025 年
年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《利润分配及资本公积金转增股本方
案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李明轩、郭崇华、刘筠回避
了该议案的表决。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中国电建集团财务有限责任公司
的持续风险评估报告》。
综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因非关联董事人数不足半数，该议案将直接提交股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因非关联董事人数不足半数，该议案中董事薪酬方案将直接提交股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《公司 2025 年年度报告》“第四节、
公司治理 四、董事和高级管理人员报酬情况”。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因非关联董事人数不足半数，该议案中董事薪酬方案将直接提交股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《2025 年环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对独立董事独立性自查情况的专
项意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《公司内部控制自我评价报告》。
根据公司业务发展需求，结合 2025 年度公司及各子公司与各相关关联方实际发生
的业务往来情况，公司预计自 2025 年度股东会通过之日起，至 2027 年召开 2026 年度
股东会止，与关联方发生日常关联交易总金额不超过 82,358.10 万元。
本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李明轩、郭崇华、刘筠回避
了该议案的表决。
本议案需提交股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的
公告》。
公司定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司 2025 年度股东会的通
知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风
险警示的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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