*ST南置: 第七届董事会第四次会议决议公告_股票频道

股票代码:002305 股票简称:*ST 南置公告编号:2026-022 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026
年 4 月 17 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2026 年 4 月 27 日下午以现场结合视频表
决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公
司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分房地产变更为投资性房
地产的议案》。
三、备查文件
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会

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