证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-14
中信国安信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议。
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《公司 2025 年度董事会工作报告》
详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第三节“管
理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述
职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
本议案需提交股东会审议。
《公司 2025 年度总经理工作报告》
详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第三节“管
理层讨论与分析”。
《公司 2025 年年度报告及摘要》
详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》
《2025 年年
度报告摘要》
（公告编号：2026-16）。截至 2025 年 12 月 31
日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-339,749.95
万元。公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的
亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东会。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
本议案需提交股东会审议。
《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
详见巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会及公司治
理（ESG）报告》
。
独立董事 2026 年第三次专门会议、公司董事会战略与
可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过了此议案。
《公司 2025 年度利润分配预案》
详见巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润
分配的公告》
（公告编号：2026-17）。
鉴于公司 2025 年末累计未分配利润为负数，不满足《公
司章程》规定的现金分红条件，故公司 2025 年度利润分配
预案为：公司 2025 年拟不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。
独立董事认为，公司利润分配预案符合当前经营发展阶段的
实际需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关
于现金分红的规定，不存在损害投资者、特别是中小投资者
利益的情形。
本议案需提交股东会审议。
《2025 年度内部控制评价报告》
详见巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告审计机构的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2026-18）。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
本议案需提交股东会审议。
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度内部控制审计机构的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2026-18）。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
本议案需提交股东会审议。
《关于对中信财务有限公司 2025 年年度风险持续评估报告》
详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司 2025
年年度风险持续评估报告》
。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避
表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会
的公告》（公告编号：2026-21）。
公司拟定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）14：30 在北京
市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦三层会议室召开 2025 年
年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日。
独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。
了《公司 2026 年第一季度报告》
详见巨潮资讯网披露的
《公司 2026 年第一季度报告》
（公
告编号：2026-20）。
公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事
了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
详见巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查
情况的专项报告》。
独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。
了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》
详见巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所履职情况的
评估报告》。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告》
详见巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况的报告》。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
了《关于计提 2025 年度信用及资产减值准备的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于计提 2025 年度信用及资
产减值准备的公告》
（公告编号：2026-19）
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
详见巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会 2025 年度
履职情况报告》。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
了《公司 2025 年度财务决算报告》
详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第八节“财
务报告”。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
本议案需提交股东会审议。
贴）方案》
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见同日登载
于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环
境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”中的“董事、
高级管理人员薪酬情况”。2026 年薪酬（津贴）方案具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
的公告》（公告编号：2026-15）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二
次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
本议案已经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议，全
体独立董事回避表决。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董
事在审议本议案时均需回避表决，本议案直接提交股东会审
议。
了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
详见巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》
。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建
立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管
理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，
促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文
件和《中信国安信息产业股份有限公司章程》的规定，结合
公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、独
立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
次会议决议、审计委员会 2026 年第一次会议决议、2026 年
第二次会议决议、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决
议；
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