证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-023
山西证券股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日
以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事会独立董事
第一次专门会议的通知及议案等资料。2026 年 4 月 10 日，本次会议
在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 29 层会议室以现场结合视频
电话会议方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席 4 人（李
海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事视频
出席）
。独立董事共同推举郭洁女士为本次独立董事专门会议的召集
人和主持人。全体独立董事基于客观、独立的立场对拟提交公司第五
届董事会第二次会议的有关事项进行审议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《上市公
司独立董事管理办法》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年
度日常关联交易预计的议案》。
公司 2025 年度发生的日常关联交易未超过 2025 年度日常关联交
易的预计范围，均属公司正常的经营需要而发生；公司对 2026 年度
及至 2026 年度股东会召开期间发生的日常关联交易的预计符合公司
日常经营和业务开展需要。上述交易价格公允合理，符合有关法规和
《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，
不影响公司的独立性。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
作为公司独立董事，我们一致同意公司《关于公司 2025 年度日
常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
，并将本
议案提交公司第五届董事会第二次会议审议，关联董事需按规定回避
表决。本次关联交易事项需提交公司股东会审议。
特此公告
独立董事：李海涛、邢会强、郭洁、朱祁
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