证券代码：001257 证券简称：盛龙股份 公告编号：2026-004
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十
三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，于2026年4月27日以现场
结合通讯方式在洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦21楼会议室召开董事会会
议，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中张斌、徐浩以通讯方式参
会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合《公司法》等有关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由卢幼霞女士主持，经与会董事审议，通过以下议案：
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会
工作报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事曹兰英、王选毅、聂兴信、程晨、朱培元向董事会提交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，述职
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报
告》和《2025 年年度报告摘要》。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事严
俊回避表决。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关
联委员严俊回避表决。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事严
俊回避表决。
薪酬情况详见公司 2025 年年度报告中“第四节公司治理、环境和社会”之
“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内
容。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关
联委员严俊回避表决。
全体董事回避表决，本议案将与《2026 年独立董事薪酬方案的议案》
《2026 年非独立董事薪酬方案的议案》合并为《关于确认公司 2025 年度董事
薪酬和 2026 年董事薪酬方案的议案》提交 2025 年年度股东会审议。
薪酬情况详见公司 2025 年年度报告中“第四节公司治理、环境和社会”之
“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内
容。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委
员回避表决。
全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委
员回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事卢幼
霞、严俊、张斌、张腾、马柏穗、刘长伟、徐浩、段馨荷回避表决。
在公司签订劳动合同并担任具体职务的非独立董事，根据其具体任职岗位
领取薪酬。未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。非独立董
事均不领取董事津贴。
本议案将与《确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》《2026 年独立董事薪
酬方案的议案》合并为《关于确认公司 2025 年度董事薪酬和 2026 年董事薪酬
方案的议案》提交 2025 年年度股东会审议。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关
联委员严俊回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事曹兰
英、王选毅、聂兴信、程晨、朱培元回避表决。
独立董事实行固定津贴制，独立董事津贴为人民币 8 万元/人/年（税前）。
本议案将与《确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》《2026 年非独立董事
薪酬方案的议案》合并为《关于确认公司 2025 年度董事薪酬和 2026 年董事薪
酬方案的议案》提交 2025 年年度股东会审议。
本议案在提交董事会前，已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因
关联委员王选毅、朱培元回避表决，该议案直接提交董事会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事严
俊回避表决。
根据高级管理人员在公司具体任职岗位，按公司薪酬绩效管理制度考核后
领取薪酬。高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构为基本年薪、绩效年薪、专
项奖励和中长期激励等，基本薪酬按照其所处的岗位责任大小、岗位价值评估
结果确定；绩效薪酬根据公司经营业绩和个人工作履职情况确定，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关
联委员严俊回避表决。
全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买董事、
高级管理人员责任险的公告》。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委
员回避表决。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事
务代表的公告》。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度审计报
告》。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决
算及 2026 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度利润分
配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《利润分配管理制
度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事曹兰
英、王选毅、聂兴信、程晨、朱培元回避表决。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事独立性
自查情况的专项报告》。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控
制评价报告》。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控
制审计报告》。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度会计师
事务所履职情况评估报告》。
况报告的议案
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事程
晨、聂兴信、张斌回避表决。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度审计委
员会履职情况报告》。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计会计师事务
所选聘制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司 202
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
预计的议案
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会
审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认 2025 年
度日常关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
不可预见投资，新增投资另行决策。
更的议案
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注
册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
董事会提请于 2026 年 5 月 22 日 9:30 在洛阳市洛龙区金城寨街 28 号科技大
厦 22 楼会议室召开 2025 年年度股东会，审议由股东会审议的议案。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 202
三、备查文件
特此公告。
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