证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2026-006
东莞怡合达自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 14 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
采取现场结合通讯方式召开。
出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、黄强、独立董事易兰、陈行甲、
胡劲峰以通讯方式参加会议并表决。
券部工作人员列席了会议。
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》等相关
公告。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会就 2025 年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董
事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东会
上述职。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职
报告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司编制的《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司
业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》及《2025
年度审计报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司编制的《2026 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状
况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司 2026
年度的战略和经营规划，制定的 2026 年度主要预算指标具有合理性。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
规划的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划
的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
拟定 2026 年度薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交
公司股东会审议。
该议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性
原则，全体委员回避表决。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券
股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对此出具了内部控制审计报告。
见》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项
意见》。
项报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2025
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》等公告。
保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
公司董事会战略与 ESG 委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司
章程》等法律规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第
三届董事会提名金立国先生、张大伟先生、金宇晗先生、冷憬女士为
公司第四届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立
董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名金立国先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（2）提名张大伟先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（3）提名金宇晗先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（4）提名冷憬女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司
章程》等法律规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第
三届董事会提名陈行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士为公司第四届董
事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐
项表决，表决结果如下：
（1）提名陈行甲先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（2）提名胡劲峰先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（3）提名易兰女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。详
细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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