股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2026-003
中核苏阀科技实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2026
年 4 月 13 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中：现场参与表决董事 7 人，通
讯参与表决董事 2 人，董事武汉璟、职工董事陈国辉因工作原因以通讯形式参与表决。公司
高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
会议内容如下：
一、听取了关于《2025 年度经营层工作报告》的汇报；
二、听取了关于《2026 年度董事会会议计划》的汇报；
三、审议并通过了关于《2025 年度财务决算报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度财务决算报
告》。
四、审议并通过了关于《2026 年度财务预算报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2026
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2026-003
年度财务预算报告》。
五、审议并通过了关于《2026 年度经营计划》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
六、审议并通过了关于《2026 年度固定资产购置计划及预算》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
七、审议并通过了关于《2026 年度科研项目投资预计情况》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
八、审议并通过了关于《2025 年年度报告和摘要》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告》，同
日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告摘要》。
九、审议并通过了关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度董事会工作报
告》。
十、审议并通过了关于《2025 年度内部审计、内控及风险管理工作总结和 2026 年度工
作计划报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
十一、审议并通过了关于《2025 年度内控体系工作报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2026-003
十二、审议并通过了关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过，经第九届董事会独
立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度内部控制评价
报告》。
十三、审议并通过了关于《2025 年度 ESG 暨社会责任报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度 ESG 暨社会责
任报告》。
十四、审议并通过了关于《2025 年度利润分配方案》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过，经第九届董事会独
立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度
利润分配方案的公告》。
十五、审议并通过了关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过，经第九届董事会独
立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于提请
股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。
十六、审议并通过了关于《2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过，经第九届董事会独
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2026-003
立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2025
年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
十七、审议并通过了关于《与中核财务有限公司金融业务关联交易预计》的议案；
经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票
本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2026
年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易预计的公告》。
十八、审议并通过了关于《中核财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；
经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票
本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过，经第九届董事会独
立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对中核财务有限责
任公司的风险持续评估报告》。
十九、审议并通过了关于《修订<经理层成员任期及年度经营业绩考核管理办法>》的
议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。
二十、审议并通过了关于《经理层成员 2026 年度经营业绩考核责任书》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。
二十一、审议并通过了关于《修订<企业年金实施细则>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
二十二、审议并通过了关于《质量回报双提升方案进展报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2026-003
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《质量回报双提升行动方
案进展报告》。
二十三、审议并通过了关于《独立董事独立性自查情况的专项评估报告》的议案；
经审议，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票
本议案关联董事：杨相宁、周邵萍、鞠铭，回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》。
二十四、审议并通过了关于《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
二十五、审议并通过了关于《2026 年第一季度报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年第
一季度报告》。
二十六、审议并通过了关于《召开公司第三十次股东会（2025 年年会）》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
公司第三十次股东会（2025 年年会）决定于 2026 年 5 月 19 日（周二）15：00 在苏州
市虎丘区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票
及网络投票相结合的方式审议以下内容：
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2026-003
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开
公司第三十次股东会（2025 年年会）的通知》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
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