证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-013
华映科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第四次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2026 年 4 月 24 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场
会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董
事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度
总经理工作报告》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度
董事会工作报告》
。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年
年度股东会上进行述职。
本议案需提交股东会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年年
度报告全文及其摘要》
。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露的《公司 2025 年年度报告摘要》和《公司 2025 年
年度报告全文》。
本议案需提交股东会审议。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度
财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度财务决算报告》
。
本议案需提交股东会审议。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年度
财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露的《公司 2026 年度财务预算报告》
。
本议案需提交股东会审议。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度
利润分配预案》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度
计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损
失的公告》
。
（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度
社会责任报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度社会责任报告》
。
（九）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（基于谨慎性原则，独立董事
刘用铨先生、温长煌先生、张海忠先生回避表决），审议通过《关于<独立
董事 2025 年度保持独立性情况专项意见>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估
的专项意见》
。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变
更的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》
。
（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年
度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》
。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
。
（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<信
息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<董
事会授权管理制度>的议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《董事会授权管理制度》
。
（十四）会议审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2025 年
年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
（十五）会议审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
全体董事回避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
（十六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、陈
琴琴女士回避表决）
，审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，获全体
独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通
过。具体内容详见公司同日披露的《2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责
任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控
股子公司 2026 年度融资额度的议案》。
为保障公司及控股子公司日常经营运作，2026 年度计划向中国民生银
行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公
司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份
有限公司、广发银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外
贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司、福建海西金
融租赁有限责任公司、广东粤财金融租赁股份有限公司、国银金融租赁股
份有限公司、皖江金融租赁股份有限公司、天津滨海新区弘信博格融资租
赁有限公司、深圳江铜融资租赁有限公司、山东通达金融租赁有限公司等
融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过 60 亿元人民
币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。
本次申请融资额度的有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至
以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度
内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
（十八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、陈
琴琴女士回避表决）
，审议通过《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨
关联交易的议案》
。
本议案已提交公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，获全体
独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通
过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请短期资金拆借额
度暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责
任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、陈
琴琴女士回避表决）
，审议通过《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易
的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，获全体
独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通
过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请担保额度暨关联
交易的公告》
。
本议案需提交股东会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责
任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（二十）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、陈
琴琴女士回避表决）
，审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联
交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，获全体
独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通
过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供担保、反担保暨
关联交易的公告》
。
本议案需提交股东会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责
任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（二十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股
子公司提供财务资助的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》
。
（二十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股
子公司提供担保的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（二十三）会议审议了《关于拟购买董事、高管责任险的议案》，因全
体董事为该议案涉及事项的受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回
避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董事、高管责任险的公告》。
（二十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026
年第一季度报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》
。
（二十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公
司 2025 年年度股东会的议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通
知》
。
三、备查文件
特此公告！
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