证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2026-018
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在公司 4
楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知及相关
会议材料已于 2026 年 4 月 14 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次
会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
公司董事会认真听取了总经理吴明禧所作的《2025 年度总经理工作报告》，
认为 2025 年度公司经营层有效地执行了股东会与董事会的各项决议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公
司董事会 2025 年度在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利
益等方面的工作及所取得的成绩。
公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在 2025 年年度股
东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将在 2025 年年度股东会上进行汇
报。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。公司《2025 年年度报告摘要》同时刊
登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，综合考虑行业现状、公司经营情况和未来发展规划等因素，董事会
拟定公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不进行现金分红、不送红股、不
以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司董事会认为，公司拟定的《2025 年度利润分配方案》符合《公司法》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
经审议，董事会认为：公司 2025 年度发生的日常关联交易及 2026 年度预计
的日常关联交易事项系公司正常经营需要，价格合理、公允，相关决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》及相关公
告。
董事张亲议、林雍环为关联董事，已对该项议案回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反
映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年
第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用
违规的情形。公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，审计机构华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）对本报告进行了审核并出具了鉴证报告。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已按照企业内部控制规范
体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》及相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，审计机构华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了审计报告。
经审议，董事会认为：报告是按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 3 号——可持续发展报告编制》和《深圳证券交易所创业板上市公司社
会责任报告披露要求》的要求编写的，以公开透明的方式阐述了公司于 2025 年的
环境、社会和公司治理表现。同意公司《2025 年环境、社会和公司治理报告》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体关联委员回避表决，提交
董事会审议。
经审议，公司董事 2025 年度薪酬详见《2025 年年度报告》第四节“公司治
理、环境和社会”“六、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级管理人员薪
酬情况”。
本议案全体关联董事回避表决，故无法形成有效表决，直接提交股东会审议。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经审议，公司高级管理人员 2025 年度薪酬详见《2025 年年度报告》第四节
“公司治理、环境和社会”“六、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级管
理人员薪酬情况”。
董事吴明禧为关联董事，已对该项议案回避表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意公司于 2026 年 5 月 19 日 14:30 召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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