证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-024
苏州珂玛材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 24 日在江苏省苏州市虎丘区新钱路 1 号以现
场结合通讯方式举行，会议通知于 2026 年 4 月 14 日通过邮件方式发出。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事 RONG YIMING 以通讯表决方式审议表
决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决
的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告全文及其摘要的议案》
董事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年年
度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度董事会工作报告》。
独立董事徐冬梅、RONG YIMING、范春仙向董事会提交了独立董事 2025 年度
述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上作述职报告。具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会审议通过了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理
层有效执行了股东会和董事会的各项决议，较好地完成了公司 2025 年度的经营目标。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
董事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财
务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
董事会审议通过了公司 2025 年度利润分配方案。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于苏州珂玛材料科技股
份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。
本议案无需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的议案》
鉴于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）在开展实际业
务中需通过外币进行结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司
造成不良影响，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 200 万元美金或等值
人民币或等值其他外币的金融衍生品业务，期限自本议案经董事会审议通过之日起
财务负责人或在额度范围内具体实施上述金融衍生品业务相关事宜，包括但不限于
签署相关协议及文件等。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的公告》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于苏州珂玛材料科技股
份有限公司 2026 年度开展金融衍生品业务的核查意见》。
本议案无需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评
价报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于苏州珂玛材料科技股
份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》。
本议案无需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中能够恪尽职守、
勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审
计意见，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，聘期一年，并提请股东会授权管理层决定其 2026 年度审计费用，办理并签署
相关审计服务协议等事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2026 年度申请授信计划的议案》
董事会审议通过了《关于公司 2026 年度申请授信计划的议案》。具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2026
年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于预计 2026 年度担保情况的议案》
董事会审议通过了《关于预计 2026 年度担保情况的议案》。具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保额度预
计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。因公司全体董事对本议案回避
表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方
案的公告》。
表决结果：同意的 0 票；反对的 0 票；弃权的 0 票；回避的 7 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会审议通过了 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事及高级管理
人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意的 4 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。关联董事刘先兵、仇劲松、
黎宽回避表决本议案。
（十四）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事及高级管
理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
董事会审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《市值管理制度》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2026 年第
一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》
董事会审议通过了该议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会进行资格审核和提名建议，公司董事会同意聘任汤鲁
阳先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十九）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
董事会同意提请 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会并审议相关议案。
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
三、备查文件
决议；
特此公告。
苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会
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