证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-014
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第八届董事会第七次会议的通知》。公司第八
届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在山西省晋城市
凤台东街 2229 号万通大厦 A 座蓝焰控股 24 层会议室召开，会议由董
事长茹志鸿先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。高
级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的
《2025 年度董事会工作报告》。
（二）审议通过《2025 年度经理工作报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股
份有限公司2025年初母公司报表账面未分配利润为212,385,689.21
元。2025年度母公司实现净利润22,322,085.68元，提取法定公积金
母公司报表账面未分配利润为203,450,486.52元。根据利润分配相关
规定，公司2025年年末可供分配利润为203,450,486.52元。
为与所有股东分享公司的经营成果，同时考虑公司未来可持续发
展，公司以2025年12月31日的总股本967,502,660股为基数，拟向全
体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ) ， 共 计 派 发 现 金 红 利
剩余155,075,353.52元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也
不以资本公积金转增股本。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年
度报告摘要》。
（五）审议通过《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年环境、社会和公司治理
（ESG）报告》。
（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日
披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日
披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
（八）审议通过《“十五五”发展战略规划（2026-2030）》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事
专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明
确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票
表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，控股股东及关联股东在股东会
上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。具体
内容详见公司同日披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的
公告》。
（十）审议通过《关于全资子公司投资建设晋城矿区煤层气加密
井项目（二期）的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议
审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司投资建设
晋城矿区煤层气加密井项目（二期）的公告》。
（十一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券预案的公
告》
（十二）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券预案的公
告》。
（十三）审议通过《关于公开发行公司债券提请股东会授权的
议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券预案的公
告》。
（十四）《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避
表决；全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议。具体内容详
见公司《2025 年年度报告》“第四节-公司治理、环境和社会-董事、
高级管理人员报酬情况”和同日披露的《关于确认董事 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
（十五）
审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
董事田永东先生、张志勇先生同时担任高级管理人员职务，回避
表决此议案。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详
见公司《2025 年年度报告》“第四节-公司治理、环境和社会-董事、
高级管理人员报酬情况”和同日披露的《关于确认高级管理人员 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
（十六）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的
《董事及高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》。
（十七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》。
（十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查
情况的专项报告》。
（十九）审议通过《关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况
的评估报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日
披露的《关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。
（二十）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日
披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（二十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责情况的报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日
披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况的报告》。
（二十二）审议通过《关于制定<规章制度管理办法>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《规章制度管理办法》。
（二十三）审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《合规管理办法》。
（二十四）审议通过《2025 年度合规管理工作报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度合规管理工作报告》。
（二十五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的
议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。具体
内容详见公司同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展
公告》。
（二十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。
（二十七）审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日
披露的《2026 年第一季度报告》。
三、备查文件：
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
