证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-018
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董
事会第十次会议于 2026 年 4 月 17 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于
实际表决董事 8 名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。经与会董
事认真审议，形成董事会决议如下：
一、董事会会议审议情况
公司《2026 年第一季度报告》内容全面客观地反映了公司 2026 年第一季度
的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》
（公告编号：2026-017）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于业
绩承诺期届满减值测试情况的公告》（公告编号：2026-019）。
公司董事李泰岭、历锐、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气
集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联董事，对该议案已回避表决，其
余 3 名董事审议表决此项议案。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险、战略与科技委员会
审议通过。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为进一步明确公司权责边界，提升治理水平，根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合
公司实际情况，公司修订了《董事会授权管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为加强和规范公司违规经营投资责任追究工作，进一步完善国有资产监督管
理制度，落实国有资产保值增值责任，有效防止国有资产流失，促进企业依法合
规经营，服务做强做优做大国有企业和国有资产，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有
企业管理人员处分条例》《国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追
究制度的意见》和《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》等法律法规和文
件，结合公司实际，公司制定了《公司违规经营投资责任追究管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
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