证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-005
名臣健康用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于
送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2026年4月17日向各位董事发出。
本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出
席董事7名(其中：董事梁锦辉先生、独立董事陈景华先生以通讯方式参会)。本
次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，董事会认为，2025 年度公司全体董事严格按照《公司法》等相关
法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体
股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项
决议，履行好董事会的职责。
公司独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将分别在 2025 年年度股东会上进行述职。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司总经理陈建名先生向全体董事汇报了《2025 年度总经理工作报告》，经
审核，董事会认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管
理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，董事会认为，公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
该事项已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公
告编号：2026-006）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年
度报告》。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以公司权益分派实施时股
权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东
每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 0.5 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 人 民 币
余未分配利润结转下一年度。
根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中
的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若以截止本次董事
会召开之日公司现有总股本 266,526,066 股扣减已回购股本 2,249,700 股后的
元（含税），共计派发现金股利人民币 13,213,818.3 元（含税）。
经审核，董事会认为，本次利润分配预案符合有关规定，符合公司实际情况，
有利于公司正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
行为，同意本次利润分配预案。
该事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，本议案需提交
股东会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效执行。《公司内部控制自我评估报告》真实、客观的反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
该事项已经董事会审计委员会审议通过，广东司农会计师事务所（特殊普通
合伙）对该事项出具了审计报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
内部控制的自我评估报告》、《内部控制审计报告》。
表决结果：有效表决 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司现任独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士向公司董事会提交了
《2025 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士回避表决该议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对
独立董事独立性自查情况专项意见》。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，认为广东司农会计师
事务所（特殊普通合伙）在 2025 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具
的审计报告、鉴证报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事
务所 2025 年度履职情况评估报告》。
职责情况报告>的议案》
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审计委员会根据 2025 年广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的
履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情
况报告》。公司董事会审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计
师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正
地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会同
意董事会审计委员会编制的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告》。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审
计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：有效表决 0 票，同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定 2026 年度董事薪酬方案。因本
次审议薪酬对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司
股东会审议。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：有效表决 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方
案。董事认为公司高级管理人员 2026 年的薪酬系根据公司所处行业及地区的薪
酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合相关法律法规及公司章程、薪酬管
理制度等相关规定。
高管陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生回避表决该议案。
该事项已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为落实《上市公司治理准则》等相关政策工作要求，推动公司建立健全更加
高效合理的董事、高级管理人员薪酬管理机制，结合公司实际情况，同意制定《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该事项已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：有效表决 0 票，同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交
公司股东会审议。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人
员责任险的公告》（公告编号：2026-009）。
案》
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，董事会认为，本次注销回购股份事项是公司根据实际情况作出的决
策，有利于提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在本次回购股份注销后，公司股
权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
该事项已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注
册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，董事会认为，公司根据《股权收购协议》中业绩承诺及补偿条款的
约定，推动业绩补偿的执行工作，采取与承诺方签订《业绩承诺补偿协议》的方
式，要求承诺方履行原协议约定现金补偿的承诺，承诺方也明确承诺将按上述协
议约定时间及补偿金额，对公司履行现金补偿义务，切实维护公司及全体股东的
利益。同时，公司将对喀什奥术项目团队充实人才及产品储备，积极采取措施提
升相关业务盈利能力，提升公司核心竞争力。
该事项已经董事会审计委员会审议通过, 广东司农会计师事务所（特殊普通
合伙）对该事项出具了审计报告。
具体内容详见公司在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司业绩承诺完
成 情 况 及 业 绩 补 偿 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2026-011 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺
实现情况说明的审核报告》。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提资产减值准备后能更加真实、准确地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状
况、资产价值及 2025 年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
该事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，本议案需提交
股东会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，董事会认为，公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公
告编号：2026-013）。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-014）。
三、备查文件
内容的审计报告。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日
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