证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-016
通鼎互联信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以邮件
和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十六次会议通知，会议于2026年4月
际出席董事9名（其中董事王先革、郭红彪、白晓明以通讯表决方式参加会议）。
会议由董事长沈 小 平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、
召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告
及摘要》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告摘要》以及
《2025年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会
工作报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司
《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和
社会责任”的相关内容。
公司独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生向董事会提交了《独立董
事2025年度述职报告》，公司现任独立董事还将在2025年年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2025年度述职报
告》。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理
工作报告》。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决
算报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
为-0.76亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,126.98
万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控
制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制自我评价
报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分
配预案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年末未分配利润为
负，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度拟不进行利润
分配的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2025年
度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》（董事沈 小 平、王涌回
避表决）。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于确认2025年度日常关联
交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过。
（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公
司2026年拟开展套期保值业务的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会
审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司2026年拟
开展套期保值业务的公告》。
（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公
告》。
（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度公
司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》。本议案需提交公司2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度公司向金融机
构申请综合授信额度及相关授权的公告》。
（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2026年度会计
师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（十二）会议审议了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方
案的议案》。由于全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管理人
员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。
（十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司
邗、王先革、郭红彪回避表决）。
公司高级管理人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于公司董
事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。
（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度
计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度计提资产减值
准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子
公司使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司使用自有
资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（十七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联
方担保暨关联交易的议案》（董事沈 小 平回避表决）。本议案需提交公司2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于接受关联方担保暨关联
交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过。
（十八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立环境、
社会及公司治理(ESG)委员会的公告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于成立环境、社会及公司
治理(ESG)委员会的公告》。
（十九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售股份
暨关联交易的公告》（董事沈 小 平回避表决）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于出售股份暨关联交易的
公告》。
（二十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025
年年度股东会的议案》。
公司2025年年度股东会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
特此公告。
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