证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-016 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会
议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2026 年 4 月 24 日在杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审
核，认为《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关
监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表
归属于母公司所有者的净利润为-251,765,973.83 元，母公司报表净利润为
-168,098,059.52 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
公司总股本为 777,648,262.00 股。公司 2025 年度利润分配预案为不进行现金分
红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
鉴于公司近年来的盈利能力、财务状况以及所处的行业情况，并结合公司未
来的发展前景和战略规划，同时预计公司现有项目建设将持续需要大量资金支持，
在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司拟定 2025
年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。公司
留存的未分配利润将累积滚存至下一年度,用于支持公司生产经营和未来发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度环境、社会及公司治理报告》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决情况：本议案所有出席董事均为本议案关联方，故均需回避表决，直
接提交公司股东会审议。
为完善公司风险控制体系，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员充
分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以
及相关责任人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董高责任险的公告》。
表决情况：全体董事回避表决，本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。兼任高级管理人员的董事回避
表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员的委
员回避表决。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
签署股权转让协议之补充协议四的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来
三年（2026-2028 年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2026 年 05 月 19 日召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查资料
特此公告。
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