证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-008
上海谊众药业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以
下简称“会议”）于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》
《上海谊众药业股份有限公
司章程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一
致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，
公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，
未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成
员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年第一季度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和业绩情况；一季报的编
制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全
体成员保证公司 2026 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为：基于公司 2025 年度所实现的实际业绩情况，及短期内在市场推广
与研发投入上的资金需求；同时，公司 2025 年度为维护市值与股东权益，实施并完
成了以集中竞价方式回购公司股份的计划，实际回购股份 630,589 股，实际回购金额
公司本次回购股份视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。董事会同意公司
速推进，不存在损害股东利益的行为，符合公司长远发展需要和全体股东的利益。
该议案尚需提交股东会审议。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
板股票上市规则》
作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资购买安全性
高、流动性好的理财产品或结构化存款，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害公司及和其他股东的利益的情形。该事项决策程
序符合《公司章程》等相关规定，董事会同意公司使用额度不超过人民币 120,000 万
元的自有资金进行现金管理。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用
途和投向，建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的
实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也
有利于公司的长远发展。因此，董事一致同意公司本次部分募投项目的延期事项。
表决情况：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
评价报告的审议情况暨 2025 年度履职情况的报告的议案；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
的议案；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具有
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意
聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
该议案尚需提交股东会审议。
度》的议案；
表决情况：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
“提质增效重回报”行动方案的议案；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
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