证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-19
广东鸿图科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
四次会议通知于2026年4月14日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于
会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司高级管理人员列席了会议，会议的召
集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘
卫东先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司管理团队 2025 年工作报告及 2026 年工作计划》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报告》
相关内容。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报告》
及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
四、审议通过了《2025 年度董事会报告》。
具体内容详见《公司 2025 年年度报告》全文第四节相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于募集资金 2025 年度使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金 2025 年
度使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
具体详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预
案的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
七、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评
价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的
公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2026 年第一季度
报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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