证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-016
广东精艺金属股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第二次会议通知已于 2026 年 4 月 14 日前以电子邮件、微信等方式送达全体董
事。
通讯会议的形式召开。
中职工董事殷向辉授权委托董事卫国代为出席。
员列席了本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内公司实现营业总收入 46.53 亿元，同比增长 23.95%；营业利润为
-6,777.06 万元，同比下降 302.05%；净利润为-5,159.00 万元，同比下降 285.89%；
归母净利润-5,206.59 万元,同比下降 287.92%，扣非净利润 -5,724.61 万元，
同比下降 392.04%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有
限公司 2025 年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治
理”。
独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东大会上
进行述职。独立董事述职报告详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年年
度报告》，于 2026 年 4 月 28 日指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股
份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
鉴于公司目前的经营现状、资金状况，为确保公司持续发展和资金需求，董
事会拟定 2025 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年度
内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年年度
报告》中的第四节“董事、高级管理人员薪酬情况”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以
下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司
及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对
象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经
营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担
保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定
代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广
东精艺金属股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币 5000
万元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务，有效期为自公司 2025 年度股东大
会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自
有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于 2026 年 4 月 28 日在指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自
有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
在满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常
经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过
人民币 5 亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务，风险等级需低于
R2(含)级别。在上述额度内，该资金可以循环使用。有效期为自 2025 年度股东
大会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度
范围。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广
东精艺金属股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值
业务保证金余额合计不超过人民币 4000 万元（占公司 2025 年末经审计净资产的
大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广
东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过
人民币 8 亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保
证金、商业承兑汇票等资产作质押。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公
司 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广
东精艺金属股份有限公司关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第九届董事、高级管理人员薪
酬方案的公告》。
鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章
程》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2026 年第
一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 5 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025
年度股东大会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证
券时报》
《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开公司 2025 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
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