证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-019
新东方新材料股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第十九次会议，会议通知于2026年4月17日以
电子邮件方式发出。会议由公司董事长庄盛鑫先生召集并主持，本次会议应到董事9人
，实到董事9人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票赞成、2 票反对、0 票弃权。
非独立董事张盛反对理由：（1）年度报告关于董事席位提名的表述与实际不符；
（2）上市公司存在应披未披的承诺，且该等承诺对判断理财产品是否应计提减值至关
重要。
独立董事吴晓俊反对理由：樊家驹曾就上市公司 5,000 万元理财产品事宜对信托产
品投资出具兜底承诺，上市公司应当对该承诺予以公告披露。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损且期末母公司未分配利
润为负数，综合考虑公司发展战略、经营情况和资金需求，为保障公司持续发展、平稳
运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2026-010）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-011）。
方案的议案》
全体董事对本议案回避表决。
表决结果：9 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案》
庄盛鑫先生、韩雨辰先生、曾广锋先生对本议案回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-
特此公告。
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