证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-015
浙江交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 24 日 15:30 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼
年 4 月 14 日以微信、邮件等形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应
参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中董事黄建樟先生以通讯表决
形式参会。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度
报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司 2026 年
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资
讯网上的《2025 年年度报告全文》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董
事会工作报告》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4
月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。
（三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财
务决算报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025
年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利
润分配预案》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 28 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025 年度利润
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分配预案的公告》。
（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度估
值提升计划评估情况暨 2026 年度估值提升计划》。具体内容详见公司 2026 年 4
月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度估值提升计划评估情况暨 2026 年度
估值提升计划》。
（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度计
提减值准备的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上
的《2025 年度计提减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月
报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对本议案进行了审
查，并发表了核查意见，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网
上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有
限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
（八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度社
会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》，具体内容详见公司 2026 年 4
月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度社会责任报告暨环境、社会及治理
（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。
（九）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内
部控制自我评价报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网
上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（十）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投
资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事于群力先生、李勇先生、
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黄建樟先生回避表决。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上
的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过，具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决
议》。
（十一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘
见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上
的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（十二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026
年度对外捐赠预算的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度对外捐赠预算的公告》。
（十三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于《证券时报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（十四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董
事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案需提交公司股东会审议。具
体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会前置审议通过。
（十五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注
销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，关联
董事于群力先生、杨剑先生、邢敦成先生回避表决，本议案需提交公司股东会审
议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《关于回购注销
本议案已经公司薪酬与考核委员会前置审议通过。
（十六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注
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册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及同日披露于巨潮资讯网
上的《公司章程》。
（十七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
场会议与网络会议相结合的方式召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司 2026
年 4 月 28 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开
（十八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第
一季度报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
二、备查文件
限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
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