证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2026-011
深圳市名雕装饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于 2026 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
事 7 名，实到董事 7 名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗
伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，
公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳市名雕装饰股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2025 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决
议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治
理。
独立董事徐沛先生、蔡强先生、罗伟豪先生向董事会提交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，《2025 年度董事会工
作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司董事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》
《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规
划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会提请股东会授权董事会负责办理本次利润分配的相关事宜。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
案的议案》
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 7 票。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。因本议案与全体董事利益相关，
全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况详见《2025 年年度报告》
相关内容。
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司董事会对公司 2025 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2025
年度内部控制评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和
公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025 年度公司内部控制
得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的
变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促
进公司长期健康发展。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计
报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计
机构，聘用期一年。2026 年度审计总费用为 100 万元，其中年度报告审计费用
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告》全文详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《2026年第一季度报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
同意聘任颜梦洁女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
同意公司向银行申请融资综合授信额度总计不超过人民币 27,000 万元整
（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时授权公司董事长蓝继晓先生全权
负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议
通过之日起一年。
《关于向银行申请融资综合授信额度的公告》同日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《 2025 年 度 会 计 师 事 务 所 履 职 情 况 评 估 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
为优化公司资产结构、盘活闲置资产，公司董事会同意公司拟出售闲置物业，
本次拟出售的闲置物业为公司合法持有的非经营性闲置资产，具体包括 5 处住宅
房产及 1 个停车位。
《关于拟出售公司闲置物业的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
同意公司于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场
投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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