证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-012
兰州银行股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第八次会议通知以
电子邮件方式于 2026 年 4 月 17 日发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在兰州市城关
区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中刘敏董事、韩泽华董事以视频方式参
会。本次会议由许建平董事长主持，部分高级管理人员及总行相关部门负责人等
列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，
合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
本议案已经本行董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事将向股东会提交年度
述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的
专项评估意见》
独立董事李富有、杨立勋、何文盛、刘志军回避表决。
本议案已经本行董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。
《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度董事履职评价的议案》
本议案已经本行董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度高管人员履职评价的议
案》
本议案已经本行董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司董事会对行长授权书>
的议案》
刘敏董事回避表决。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年战略规划执行情况评估报
告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司“十五五”战略规划>的议
案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度内部资本充足评估报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要》
本议案已经本行董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。本报告同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》
本议案已经本行董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。本报告同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披露报
告》
本议案已经本行董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。本报告同
日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026 年第一季度第三支柱信息
披露报告》
本议案已经本行董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。本报告同
日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度操作风险管理报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年财务决算报告及 2026
年财务预算方案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案》
本年度利润分配预案如下：
（一）按当年净利润的 10%提取法定公积金，2025 年度本行应计提法定盈
余公积 17,961.49 万元。
（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）
规定，一般风险准备余额原则上不得低于资产负债表日全部风险资产余额的
经上述提取后，截至 2025 年 12 月 31 日，本行一般风险准备余额为 688,150.00
万元，未分配利润余额为 844,112.62 万元。
（三）综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行可持
续发展需要，本行拟以 A 股总股本为基数，向权益分派股权登记日收市后登记
在册的全体股东派发现金股利，按照每 10 股派 0.30 元现金（含税），不送红股，
不以资本公积转增股本，共分配 17,087.09 万元。在此基础上，加上本行已派发
的 2025 年半年度股息（每 10 股派 0.50 元现金（含税）、共分配 28,478.49 万元），
本行 2025 年度全年每 10 股分配现金股利 0.80 元（含税），共分配现金股利
在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分
配总额不变的原则，相应调整分配比例。
本行 2025 年度利润分配预案符合本行《章程》《兰州银行股份有限公司未
来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的相关规定。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。《兰州银
行 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 公 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案需提交本行股东会审议。
十八、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配
方案的议案》
提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下，制定并在
规定期限内实施具体的 2026 年中期分红方案。中期分红以最近一期经审计的未
分配利润为基准，合理考虑当期利润情况，上限不超过相应期间归属于本行股东
的净利润。后续制定 2026 年度利润分配方案时，本行将考虑已派发的中期利润
分配金额。授权期限自本议案经本行 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
十九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度主要股东履职履约情
况评估报告》
本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会2026年第二次会议
审议通过。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》
由于本议案涉及关联交易事项，根据本行《章程》及相关规定，涉及本议案
的关联董事韩泽华、李燕回避表决。
本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会2026年第二次会议
审议通过。独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将向股东会报告。
二十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价
报告》
本议案已经本行董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。本报告同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本行 2025 年 12 月 31 日的内部控制
有效性发表了审计意见。
本议案已经本行董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。本报告同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经本行董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。本报告同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司 2026 年度外部审计
机构的议案》
同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2026年度外部审计
机构，聘期一年。2026年度审计费用为260万元（包含内部控制审计费），与上
年度持平。
本议案已经本行董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。《兰州银行
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
二十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告》
本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会 2026 年第二次会议
审议通过。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方
案进展的议案》
《兰州银行股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司估值提升计划>的
议案》
《兰州银行股份有限公司估值提升计划》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司董事薪酬管理办法>
的议案》
本议案已经本行董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。
《兰州银行股份有限公司董事薪酬管理办法》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
二十九、审议通过了《提请召开兰州银行股份有限公司 2025 年年度股东会
的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行 2025 年年度股东会定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）召开。股东会通
知公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
上述第一、十、十七、十八、二十四、二十八项议案尚需提交本行股东会审
议。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2026 年第一季度经营管理情况的报
告》《2025 年度国家金融监督管理总局甘肃监管局监管意见书及整改情况的报
告》。
特此公告。
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