福建福光股份有限公司
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会
议第三次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以书面方式发出，于 2026 年 4 月 21 日在
福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事 3
人，实际出席会议董事 3 人。本次会议由过半数独立董事推选的独立董事罗妙成
女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
公司本次预计与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，
不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易价格遵
循公允定价原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不
会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依
赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公
司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于预计 2026 年度日常关联交易的议
案》，并同意提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定
回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三
次会议决议》签字页）
独立董事：
吴飞美 罗妙成 郭晓红
首页
微信公众号
证券之星APP
