证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2026-023
浙江联翔智能家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号四楼
会议室以现场方式举行，公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时
间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董
事长卜晓华主持召开。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事将在股东会上进行述职。
（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的
议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-024）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任
报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任
报告》及摘要。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司 2025 年度实现净利润为-12,073,409.89 元，其中归属于母公司所有者的净利润
为-11,448,753.40 元，2025 年末，母公司年末可分配利润为 136,473,810.27 元。
鉴于公司 2025 年实现的净利润为负值，公司拟定 2025 年度利润分配方案：
不分配现金股利，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告
编号：2026-025）。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，同意提交
董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025
年度薪酬执行情况的议案》
本议案公司董事会薪酬与考核委员会各委员、董事会各董事均回避表决，直
接提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》
为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，为满足公司子公司的日常经营
需求，所以在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司浙江领绣家
居装饰有限公司在 2026 年度向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金
融机构提供担保，担保总额不超过 5,000 万元。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度对外担保预计的公告》
（公告编号：
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》
公司因经营发展需要，拟向金融机构申请 7 亿元综合授信额用于公司日常经
营需要，授信类型包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、
流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；在总授信额度范围内，
最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况
需求决定。授信项下的单笔业务不再另行决议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动
使用。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，公司决
定在确保不影响正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十八）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十九）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案的公告》
（公
告编号：2026-029）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十一）审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》
本次暂时调整将募投项目部分闲置场地暂时对外出租，有助于提高投资效率，
降低综合成本；同时以市场化方式盘活存量资产、减少场地闲置，有利于提升募
投项目场地的资源配置效率，增加现金收入。此次暂时调整募投项目部分场地用
途符合公司长期发展规划，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》
（公
告编号：2026-030）。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，同意提交
董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十二）审议通过《关于日常关联交易的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（公告编号：2026-031）。
（www.sse.com.cn）上披露的《关于日常关联交易的公告》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于 2026 年度第一季度报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年度第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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