证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2026-024
江苏利通电子股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于 2026 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案三：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案四：《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性
自查情况的专项意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案五：关于《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。
议案具体内容详见公司同日刊登指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员
会履职情况报告》。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案六：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案七：关于《公司 2025 年年度报告全文及摘要》的议案。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年年度报告》和《江
苏利通电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案八：关于《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议
案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案九：关于《2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2026 年度向银行等金
融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案十：关于《公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案》的议案。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经第三届董事会 2026 年第二次薪酬与考核委员会会议讨论并逐项
审议通过，讨论本人薪酬时，本人回避表决。
公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
公司董事长邵树伟先生 2025 年度薪酬为
薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事
和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基
《关于确认公司 本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬
董事长邵树伟先 占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬 1（关联董事
及 2026 年度薪酬 绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以 回避表决）
方案的议案》 绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩
和个人年度绩效考核等指标最终核定，按
照绩效考核周期及考核结果发放；同时，
预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年
度财务报告披露后支付。
公司董事、副总经理道峰先生 2025 年度
薪酬为 103.95 万元。
薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事
和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基
《关于确认公司 本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬
董事、副总经理道 占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬 1（关联董事
薪酬及 2026 年度 绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以 避表决）
薪酬方案的议案》 绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩
和个人年度绩效考核等指标最终核定，按
照绩效考核周期及考核结果发放；同时，
预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年
度财务报告披露后支付。
公司董事、副总经理杨冰先生 2025 年度
薪酬为 37.76 万元。
薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事
和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基
《关于确认公司 本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬
董事、副总经理杨 占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬 1（关联董事
薪酬及 2026 年度 绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以 避表决）
薪酬方案的议案》 绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩
和个人年度绩效考核等指标最终核定，按
照绩效考核周期及考核结果发放；同时，
预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年
度财务报告披露后支付。
《关于确认公司 公司董事邵秋萍女士 2025 年度薪酬为
董事邵秋萍女士 16.76 万元。 1（关联董事
案的议案》 薪酬或者津贴。
《关于确认公司
独立董事陈建忠 公司独立董事陈建忠先生 2025 年度津贴
先生 2025 年度薪 为 12 万元。
回避表决）
酬》
《关于确认公司
公司独立董事路小军先生 2025 年度津贴
独立董事路小军 1（关联董事
为 12 万元。
薪酬方案通过后，2026 年独立董事每人
酬及 2026 年度薪 回避表决）
领取津贴 15 万元/年。
酬方案的议案》
《关于确认公司
独立董事戴文东 公司独立董事戴文东先生 2025 年度津贴
先生 2025 年度薪 为 12 万元。
回避表决）
酬》
《关于确认公司 公司职工董事，原监事会主席夏长征先生
职工董事、原监事 2025 年度薪酬为 34.71 万元。
会主席夏长征先 薪酬方案通过后，2026 年职工代表董事
生 2025 年度薪酬 按照其任职的岗位和职务领取薪酬，不与
回避表决）
及 2026 年度薪酬 公司整体经营业绩考核指标挂钩，不额外
方案的议案》 领取董事津贴。
《关于确认公司 公司职工董事，原监事吕雪锋先生 2025
职工董事、原监事 年度薪酬为 13.36 万元。
吕雪锋先生 2025 薪酬方案通过后，2026 年职工代表董事
年度薪酬及 2026 按照其任职的岗位和职务领取薪酬，不与
回避表决）
年度薪酬方案的 公司整体经营业绩考核指标挂钩，不额外
议案》 领取董事津贴。
《关于确认公司
公司原监事张晓红女士 2025 年度薪酬为
士 2025 年度薪酬》
《关于确认公司
公司原监事冯朔先生 2025 年度薪酬为
《关于确认公司
公司原监事吴振伟先生 2025 年度薪酬为
生 2025 年度薪酬》
公司总经理李强先生 2025 年度薪酬为
薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事
和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基
《关于确认公司 本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬
总经理李强先生 占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
案的议案》 绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩
和个人年度绩效考核等指标最终核定，按
照绩效考核周期及考核结果发放；同时，
预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年
度财务报告披露后支付。
公司董事会秘书兼副总经理施佶先生
薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事
和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基
《关于确认公司
本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬
董事会秘书、副总
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
经理施佶先生
绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以
绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩
案的议案》
和个人年度绩效考核等指标最终核定，按
照绩效考核周期及考核结果发放；同时，
预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年
度财务报告披露后支付。
公司副总经理史旭平先生 2025 年度薪酬
为 135.59 万元。
薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事
和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基
《关于确认公司 本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬
副总经理史旭平 占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
酬及 2026 年度薪 绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以
酬方案的议案》 绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩
和个人年度绩效考核等指标最终核定，按
照绩效考核周期及考核结果发放；同时，
预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年
度财务报告披露后支付。
公司副总经理钱旭先生 2025 年度薪酬为
薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事
和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基
《关于确认公司 本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬
副总经理钱旭先 占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
及 2026 年度薪酬 绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以
方案的议案》 绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩
和个人年度绩效考核等指标最终核定，按
照绩效考核周期及考核结果发放；同时，
预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年
度财务报告披露后支付。
公司财务总监许立群女士 2025 年度薪酬
为 81.27 万元。
薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事
和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基
《关于确认公司 本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬
财务总监许立群 占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
酬及 2026 年度薪 绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以
酬方案的议案》 绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩
和个人年度绩效考核等指标最终核定，按
照绩效考核周期及考核结果发放；同时，
预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年
度财务报告披露后支付。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案十一：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第二次薪酬与考核委员会全体审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案十二：关于《调整独立董事津贴》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于调整独立董事津贴的公
告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。陈建忠、路小军、戴
文东回避。
本议案已经第三届董事会 2026 年第二次薪酬与考核委员会审议通过，其中
戴文东、陈建忠回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案十三：《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度会计师事务所履
职情况评估报告》。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案十四：《董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所 2025
年度审计工作履行监督职责情况的报告》
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司董事会审计与风险管理委员
会关于对天健会计师事务所 2025 年度审计工作履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。
议案十五：关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。
议案十六：关于《2026 年度为子公司提供担保额度预计》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2026 年度为子公司提
供担保额度预计的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案十七：关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2026 年度日常关联交
易预计的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案十八：关于《子公司出售资产暨开展经营性租赁业务》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于子公司出售资产暨开展
经营性租赁业务的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会
议案十九：关于《继续开展期货套期保值业务》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于继续开展套期保值业务
的公告》。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二十：关于《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于未来三年（2026-2028
年）股东回报规划的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议全体审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案二十一：关于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》
的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2025 年度“提质增效
重回报”行动方案半年度评估报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二十二：关于《2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售
期解除限售条件成就》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2023 年限制性股票激
励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第二次薪酬与考核委员会全体审议通过。
议案二十三：关于《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》
的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会
办理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案二十四：关于《拟发行中期票据及申请统一注册债务融资工具（PDFI）》
的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于拟发行中期票据及申请
统一注册债务融资工具（PDFI）的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案二十五：关于《提请股东会授权董事会制定中期分红方案》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会
制定中期分红方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案二十六：关于《修改注册资本并修订<公司章程>》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于修改注册资本并修订<
公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案二十七：关于《选举第四届董事会非独立董事》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于选举第四届董事会非独
立董事的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次提名委员会全体审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案二十八：关于《选举第四届董事会独立董事》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司选举第四届董事会独立董事
的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次提名委员会全体审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案二十九：关于《控股股东、实际控制人、董事长关于变更自愿性承诺
部分事项》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于控股股东、实际控制人、
董事长关于变更自愿性承诺部分事项的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。邵树伟回避。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议全体审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案三十：关于《召开公司 2025 年年度股东会》的议案。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案三十一：关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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