证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2026-035
青海华鼎实业股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第
八届董事会于2026年4月15日向公司全体董事发出召开公司第八届董
事会第三十次会议的通知。会议于2026年4月25日上午10时在广州市
维才人力资源管理有限公司会议室以现场和视频方式召开。会议由
董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体高级管理人员
列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》的有关规定。
一、经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。
同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。
《青海华鼎2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。
同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上
海证券报》
《证券时报》披露的《青海华鼎关于 2025 年度拟不进行利
润分配的公告》
（公告编号：临 2026-036）
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上
海证券报》
《证券时报》披露的《青海华鼎关于 2025 年度计提资产减
值准备的公告》
（公告编号：临 2026-037）
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认
为：
《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）
》内容真实、准确、完整，
所包含的信息全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成
果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告并提
交董事会审议。公司全体董事和高级管理人员签署了书面确认意见。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
《青海华鼎 2025 年度企业社会责任报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认
为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，覆盖生产运营的各层
面和各环节，形成了规范的管理体系，并能得到有效的执行，在内部
控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存在重大缺陷，同意该报
告并提交公司董事会审议。
《青海华鼎 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会
认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（下称：
“中瑞诚”
）担
任本公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独
立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为本公司出
具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。
审计委员会同意聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
同意聘任中瑞诚为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构，审计报酬分别为人民币 120 万元和 30 万元。另提请股东
会授权董事长在以上审计报酬的基础上根据 2026 年度的具体审计要
求和审计范围与中瑞诚协商确定相关审计报酬。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上
海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：临 2026-038）
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上
海证券报》
《证券时报》披露的《青海华鼎关于预计 2026 年度为子公
司提供担保的公告》（公告编号：临 2026-039）
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营
运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，同意公司及公司控股子
公司拟向相关银行申请综合授信额度（包含固定资产作为抵押物的贷
款），授信总额不超过人民币 2 亿元，用于办理包括但不限于流动资
金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信
业务，最大限度的保证公司资金使用效益，并提请股东会审议。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
案》
董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的履行职
责情况并对其进行年度绩效考评及薪酬发放发表了意见：根据董事、
高级管理人员的履职情况以及公司年度考评情况，均按照公司《薪酬
管理办法》
《董事津贴制度》等的相关规定发放。
具体薪酬详见《青海华鼎 2025 年年度报告》中“现任及报告期
内离任董事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董
事回避表决，直接提请股东会审议。
议案》
董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的履行职
责情况并对其进行年度绩效考评及薪酬发放发表了意见：根据董事、
高级管理人员的履职情况以及公司年度考评情况，均按照公司《薪酬
管理办法》等的相关规定发放。
具体薪酬详见《青海华鼎 2025 年年度报告》中“现任及报告期
内离任董事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
。
董事李祥军兼任董事会秘书，对本议案予以回避表决。
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
。
定于 2026 年 5 月 22 日上午 10 时在广州市维才人力资源管理有
限公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。详细通知见公司在《上
海证券报》《证券时报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《青海华鼎关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认
为：
《公司 2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，所包含的
信息全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告并提交董事会
审议。公司全体董事和高级管理人员签署了书面确认意见。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、青海华鼎董事会审计委员会发表了《对中瑞诚会计师事务所
（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》
（详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)）。
三、青海华鼎董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
（详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)）。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○二六年四月二十八日
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