证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2026-016
山子高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十五次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于
加董事11人，实际参加董事11名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高
级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山子高科技股份有限公司董事会
二Ｏ二六年四月二十七日
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