湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2026）010号
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月
董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》“第三节
管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。
公司独立董事邓鹏先生、贾锐先生以及潘彬先生分别向董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。公司董事
会依据独立董事出具的《独立董事 2025 年度独立性的自查报告》，编写了《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》“第三节
管理层讨论与分析”的相关内容。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》和《2025
年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配
的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相
关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于申请综合授信额度并提供担保
及接受关联方担保的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、廖朝晖、
罗锋、刘军宇回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事及高级管理人员薪酬
方案的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事欧阳少红、刘军宇回
避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高运营管理水平，根据公司实
际生产经营管理情况，公司 2026 年组织机构设置如下：
董事会办公室、审计部、法律事务部、财务部、投资部、采购部、品牌部、
人力资源部、综合管理部、太空能源事业部、宁乡业务中心。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
行股票的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于提请股东会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的进展公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 6 月 16 日（星期二）下午 15：30 在公司会议室以现场表
决和网络投票表决相结合的方式，召开 2025 年度股东会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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