证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2026-036
上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十三次（临时）会议的通知，定于
表决，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事罗甸、独
立董事唐光泽以通讯方式出席。
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将
在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》
以及《独立董事 2025 年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会认为：公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的内容公允地反映了
公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》（公告
编号：2026-034）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的内容公允地反映了公司的经营
状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》（公
告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《公司
章程》等有关规定，综合考虑了公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主
营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特
别是中小股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：拟不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2026 年度向银行
申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，董事会同意公司
（含控股子公司）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币
起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会提请股东会授权
公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有闲置资金购买
理财产品的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性，
促进公司持续、稳定、健康发展。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员
回避表决，本议案直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。根据《公
司章程》的相关规定，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律
法规、规范性文件以及公司《董事会审计委员会议事规则》《会计师事务所选聘
制度》的相关规定，董事会同意审计委员会出具的《董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于公司 2024 年度
财务报表、内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
险警示的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于申请撤销对公司股票交
易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于更正公司 2025 年半年
度报告的公告》（公告编号：2026-044）《2025 年半年度报告（更新后）（公告
编号：2026-045）》《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（更新后）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2026 年 6 月 30 日前适时召开 2025 年年度股东会，审议经公司第
八届董事会第六十五次（临时）会议、第八届董事会第七十三次（临时）会议审
议（通过）尚需提交公司股东会审议的议案，其中包括：
公司董事会授权董事长最终确定 2025 年年度股东会具体的会议召开时间、
地点及相关会议安排。公司 2025 年年度股东会召开的具体时间、地点将另行通
知，请投资者关注公司后续披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
八届董事会第七十三次（临时）会议决议》；
特此公告。
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