深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-009
深圳市卓翼科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2026 年 4 月 24
日在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司
董事长陈雍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司总经理陈雍先生向董事会汇报了公司 2025 年度的生产经营情况，董事
会认真听取了总经理工作报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确
地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。独立董事袁祖良先生、董绳学先生、
王明江先生及离任独立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生分别向董事会提
交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
董事会根据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报
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告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《中国
证券报》《上海证券报》的《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审慎讨论，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2025 年度拟不进行利润分
配的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为贯彻落实《上市公司治理准则》等最新监管要求，进一步完善公司薪酬管
理体系，建立科学有效的激励与约束机制，公司制定了《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》，该制度全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业
状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2026 年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2026 年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在董事会薪酬与考核委员会
和董事会会议上，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。关联董事陈雍
先生、陈亮先生、杞耀军先生已回避表决。
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为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现
根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2026 年度高级管理人员薪酬
方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2026 年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司及子公司经营需要和未来发展的资金需求，拟向银行申请总额不
超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、
非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，
且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额
度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司及子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司拟为合并报表范
围内的全资子公司提供担保，预计担保总额度不超过人民币 20,000 万元。担保
范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、承
兑汇票、开展融资租赁业务等；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担
保额度的有效期自 2025 年度股东会审议通过起至 2026 年度股东会召开止，担保
额度在有效期内可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2026 年度对外担保额度预
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计的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据业务发展需要，为加速公司及子公司流动资金周转、提高资金使用效率、
降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，公司及子公司
增加 2026 年度应收账款保理额度。本次调整后，公司及子公司 2026 年度与国内
外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，
保理融资金额余额总计不超过人民币 4 亿元，期限自公司 2025 年度股东会审议
通过之日起 1 年内。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2026 年度应收账款保理额
度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于购买董高责任险的公告》。
因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交
公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到股本总额三
分之一的公告》。
深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《中国
证券报》《上海证券报》的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:00 在深圳市南山区南头街道
大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室召开 2025 年度股东会，股权登记日为
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开 2025 年度股东会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
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