证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-015
北大医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议
于 2026 年 4 月 24 日在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21
楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 13 日以传真、
电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（委托出席 1 人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为出席
会议并行使表决权）。其中董事贾剑非女士、杨力今女士、包铁民先生、黄联军
先生、曾建光先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推
举，本次会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
公司常务副总裁余孟川先生代表公司管理层向董事会汇报了 2025 年度经营
管理情况。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《北大医药股份有限公司章程》等法律法规、部
门规章、规范性文件及内部制度的要求，切实履行股东会赋予的职权，严格执行
股东会的各项决议，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，持续深入开展
公司治理活动，提升公司治理水平。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。相关内容参见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董
事述职报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司本着谨慎性原则，在总结 2025 年度经营情况的基础上，编制了《2025
年度财务决算报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司 2025 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配。不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公
告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会对 2025 年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告
摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效 性 进 行 了 评 价 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日
的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，
并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资
产等有关资产的减值情况进行了清理。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备
的公告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
计师事务所履行监督职责情况的报告》
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的
审计工作进行了评价。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估
报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。相关内容参
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会
计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
任的具体管理职务，以公司《2025 年度经营班子目标责任书》拟定的目标薪酬
为基础，结合 2025 年度经营管理目标责任考核系数及个人业绩完成情况进行确
认，独立董事按照年度固定津贴按月领取。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬确认的公告》。
（1）董事会全体董事已回避表决子议案 1《关于公司董事 2025 年度薪酬确
认的议案》，该子议案将直接提交公司股东会审议。
表决结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，回避票 9 票，弃权票 0 票。
（2）审议通过子议案 2《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会对 2026 年第一季度公司的经营情况进行了总结，并编制了公司
《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计 2026 年度新增日常关联
交 易 金 额 不 超 过 1,000.00 万 元 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计
金额暨 2025 年度日常关联交易补充确认的公告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司在年报审核中发现，公司 2025 年度部分单位日常关联交易超出预计金
额，故补充确认关联交易事项。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计
金额暨 2025 年度日常关联交易补充确认的公告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，
公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超
过 70,000 万元人民币，前述额度可滚动使用，期限自股东会审议通过之日起 12
个月内。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运
作，公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况，制定了《公司现金管理制度》，制度全文参见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司现金管理制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公
司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项意见》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生回避表决。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，回避票 3 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，
公司董事会对 2025 年度公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司
证券投资情况进行了认真核查并出具了专项说明，相关内容参见公司同日在巨潮
资讯网披露的《关于公司全资子公司 2025 年度证券投资情况专项说明》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，现提议于
会的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）。相关内容参见公司同日在巨潮
资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件：
《第十一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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