证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－034
上海创兴资源开发股份有限公司
第十届董事会第 3 次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日
以书面通知方式向董事发出公司第十届董事会第 3 次会议通知，会议于 2026 年
会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事
审议并表决情况如下：
一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
三、审议通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
四、逐份审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
独立董事方友萍、张亮分别提交述职报告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（方友萍）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张亮）》。
五、审议通过《董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情
况的专项报告》。
六、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
七、审议通过《审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况
报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务
所履行监督职责情况报告》。
八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年
度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,448,101.79 元，加上年初未分配利润
为-518,293,887.52 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2025 年分配普通股现金
股利 0 元、2025 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2025 年末可供分配的
利润为-551,741,989.31 元。
鉴于公司 2025 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关
规定，公司董事会拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：
本公司 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
十、审议通过《关于对公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说
明的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会关于公司 2025 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》。
十一、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会
审议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
十二、逐项审议《非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026
年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 2 票，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会
审议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
非独立董事蔡欧美、钟自立、冯志杰回避表决。
表决结果：同意 4 票，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会
审议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
高级管理人员蔡欧美回避表决。
十三、审议通过《2025 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年年度报告》和《上海创兴资源开发
股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
十四、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。
详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
十五、审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
