证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2026-009
浙江双元科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开。会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与
所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会
议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》等内部规章制度的规定。公司 2025 年年度报告的内容与格式符合
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经
营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年度报告
编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会认为：2025 年度公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律
法规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认
真执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化
运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
进取的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋
予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司
各项业务的健康稳定发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
的规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。各位委员结合公司
实际业务发展需要，积极关注生产经营状况，督促并指导公司内部审计部门持续
优化内部审计业务，同时保持与外部审计机构的充分沟通，为董事会建言献策，
督促公司各项业务合规、稳定、健康运行。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
报告期内，公司独立董事遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对所有
股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事职责，参与公司重大事项决策，
充分发挥了独立董事的作用，为董事会提供具有建设性的意见，维护了公司的整
体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度独立董事述职报告》。
独立董事将在公司 2025 年年度股东会上分别述职。
（六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》
公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。
经核查，董事会认为：各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，亦未在公司主要股东中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东
之间不存在任何形式的利益关系或其他可能影响其独立客观判断的情况。公司独
立董事在 2025 年度始终保持独立性，其履职情况符合《上市公司独立董事管理
办法》等关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为
公司决策提供了公正、独立的专业意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事郑梦樵、杨莹、韩雁
回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的议案》
董事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利
情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、
稳定、健康发展，同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内
部管理制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的公告》
（公告编号：2026-010）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办
理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定
公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
公司董事会认为：公司依据国家相关法律法规、规范性文件建立了较为完善
的内部控制体系，符合公司实际经营情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司董事会认为：公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资
金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2025 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与
实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。
（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符
合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，
不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业
务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。董事会审
计委员会关联委员郑琳回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑建、胡美琴、郑琳
回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
（十二）审议通过
经评估，公司董事会认为：公司 2025 年度会计师事务所在公司财务审计过
程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》
公司审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公
司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十四）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度财务报告及内部控制
审计中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各
项审计工作。董事会同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026
年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》等相关制度规定，结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平制
定了公司董事 2026 年度薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
表决结果：因全体董事回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，
本项议案将直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
（十六）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》等相关制度规定，结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平制
定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员胡美琴回避表
决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑建、胡美琴回避表
决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。
（十七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协
定存款方式存放募集资金的议案》
公司董事会同意使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的部分暂时闲置募
集资金购买期限不超过 12 个月，购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金
安全的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款
等），及将募集资金余额以协定存款方式存放。使用期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效（如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至单笔交易终止时止）。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款方式存放募集资金的公
告》（公告编号：2026-015）。
（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产
品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品等）。使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。
（十九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值
人民币 10 亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、
固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具
体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。该授信有效期为自本次董
事会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。
（二十）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基
于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将
积极采取措施，推动公司“提质增效重回报”行动实施，维护公司股价稳定，树
立良好的市场形象。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（二十一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
鉴于公司 2025 年度利润分配方案拟实施资本公积金转增股本，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规
定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，提请股东会
授权公司管理层及其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司管理制度的
公告》（公告编号：2026-018）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬（津贴）制度>
的议案》
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管
理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》及其他有关法律法规，结合公司的实际情况，拟修订《董事、高级管
理人员薪酬（津贴）制度》，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的
审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募投项
目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募投项目的
实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-019）。
（二十四）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司 2026 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
公司董事会同意确定本次限制性股票的首次授予日为 2026 年 4 月 27 日，向
符合授予条件的 24 名激励对象首次授予 45 万股限制性股票，授予价格为 52.47
元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2026-020）。
本次授予事项在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无
需提交公司股东会审议。
（二十五）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和公司内部管理制度的各项规定；报告编制过程中，未发现公司参与报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；报告的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2026 年第一季度
的实际情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》。
（二十六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会
将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
特此公告。
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