证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2026-029
亿阳信通股份有限公司
关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于
以 E-mail 和微信方式向全体董事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的
通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员列
席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记
名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《亿阳信通2025年年度报告及摘要》
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《亿阳信通2025年年度报告》及《亿阳信通2025年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《亿阳信通 2025 年度董事会工作报告》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《亿阳信通 2025 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《亿阳信通 2025 年度财务决算报告》
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现营
业收入 31,073.50 万元，与去年同期相比下降 2.97%；实现归属于母公司所有者
的净利润为-46,759.48 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的
净利润为-21,302.77 万元。
财务费用-168.19 万元，比上年增加 386.85 万元。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《亿阳信通 2025 年度利润分配预案》
本次利润分配预案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信
通关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《亿阳信通2026年第一季度报告》
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《亿阳信通 2025 年度独立董事述职报告》
公司独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生分别向董事会提交了
，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
《2025 年度独立董事述职报告》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《亿阳信通 2025 年度内部控制评价报告》
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《亿阳信通 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《亿阳信通 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编
号：2026-031）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《亿阳信通 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于亿阳
信通非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《亿阳信通关于 2025 年度非经营性资金占用及违规担保
事项的专项说明》
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通
关于 2025 年度非经营性资金占用及违规担保事项的专项说明》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《亿阳信通董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联独立董事郭介胜先生、
王景升先生和李晓斌先生回避表决。
十四、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告》
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《亿阳信通对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报
告》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通
对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《亿阳信通关于计提 2025 年度预计负债的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《亿阳信通关于计提2025年度预计负债的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《亿阳信通关于会计政策变更的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《亿阳信通关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《亿阳信通关于向银行申请开立非融资类保函的议案》
由于投标等业务需要，公司拟定自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期
间，在中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行办理总金额不超过人民币 1,000
万元的非融资类保函业务，业务采用全额保证金方式办理。并自董事会审议通过
后，与银行另行签订保证金质押总协议，保函保证金确认书，以及其他与业务相
关的文件等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案》
各子议案表决情况如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司下一次股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的公告》（公告编号：2026-034）。
二十、审议通过了《亿阳信通2026年度预算方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《亿阳信通董事会关于公司2025年度非标准审计意见涉
及事项的专项说明》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、四、五共四项议案和 19.01、19.02、19.09 三项子议案须提
交公司 2025 年年度股东会审议。子议案 19.12 须提交公司下一次职工代表大会
审议，股东会及职工代表大会时间另行通知。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
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