证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2026-006
新疆伊力特实业股份有限公司
九届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出召开公司
九届二十次董事会会议的通知，2026 年 4 月 27 日公司以现场+通讯方式召开公
司九届二十次董事会会议，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议
通过了以下议案：
权票 0 票）；
票 0 票）；
票 0 票）；
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年度利润分配预案
的公告》（公告编号 2026-007）。
弃权票 0 票）；
全文及摘要内容详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
（此项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李强回避了对该项
议案的表决）；
根据有关规定，本议案公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体
独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关
联关系李强董事回避了表决，其他五位董事（包含独立董事冉斌、肖建峰、张勇）
均同意本议案。
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2025 年度关联
交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2026-008）。
票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
况的报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn；
及 2026 年度薪酬工作计划的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票
根据《新疆伊力特实业股份有限公司薪酬管理办法》及有关规定，公司完成
了董事、高级管理人员的绩效考核工作，2025 年度公司董事、高级管理人员的薪
酬总额合计为 558.10 万元，符合薪酬与业绩联动的原则。在公司担任日常管理
职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，报告期内从公司获得的税前报酬总
额是由基薪和绩效薪金组成，其中基本薪酬占比 31%，绩效薪金占 69%。基本薪酬
按岗位职级确定，年度绩效奖金根据公司确定的经营目标及实际经营业绩核定，
符合《上市公司治理准则》中“绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%”的要求；公司外部董事、独立董事 2026 年津贴为 10 万元/年（税
前）。
求，完善薪酬管理制度、按要求履行决策程序；由薪酬与考核委员会根据制度制
定董事、高级管理人员的薪酬方案；由薪酬与考核委员会组织建立公正透明的董
事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序；开展独立董事自我评价、相互评
价等工作。
本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于会计估计变更公告》
（公告编号 2026-009）。
意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
截至目前，公司对全资子公司销售公司的担保义务已履行完毕。目前公司及
控股子公司不存在对外担保事项。
的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）,内容见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn;
的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）,内容见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn;
项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）,内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn;
究制度》的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）,内容见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn;
的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）,内容见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn;
（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）,内容见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn;
议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）,内容见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn;
案）的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）,内容见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn;
议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）,内容见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn;
（草案）的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）,内容见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn;
的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）,内容见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn;
项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）,内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn;
上述第 1-11、15-16、22、24-25 项议案尚需提交公司股东会审议，股东会
时间另行通知。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
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