证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2026-007
宁波先锋新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议通知于2026年4月16日以书面形式发出。会议于2026年4月27日在公司
会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人
（其中：以通讯表决方式出席董事2人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本
次会议由董事长熊军先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
项说明》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会关于2025年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025年年度报告摘要》于2026年4
月28日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年
年度报告》之第四节“公司治理”。公司独立董事杨光先生、周世兴先生向董
事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。董事
会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于
公司《2025年年度报告》《独立董事述职报告》《董事会关于2025年度独
立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
与会董事认真听取了总经理卢先锋先生提交的《2025 年度总经理工作报
告》，认为 2025 年度公司管理层充分、有效地执行了股东会与董事会的各项决
议，报告客观、真实地反映了公司 2025 年度经营管理情况。
董事卢先锋对本议案回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计的
会计师事务所，聘期至公司2026年度股东会时止。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公
告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司董事2025年度薪酬的具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理”之“六、董事和
高级管理人员情况”内容。
公司非独立董事2026年度薪酬方案：非独立董事的薪酬结构将按照内部制
度由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分组成，绩效部分将实行年度绩效
考核，年度绩效考核将与公司年度经营绩效挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪
酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事薪酬。
公司独立董事2026年度津贴为每人每年税前80,720.00元人民币。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议
案直接提交公司2025年度股东会审议。
公司高级管理人员2025年度薪酬的具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理”之“六、
董事和高级管理人员情况”内容。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案：高级管理人员的薪酬结构将按照内
部制度由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分组成，绩效部分将实行年度
绩效考核，年度绩效考核将与公司年度经营绩效挂钩，绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事卢先锋、凌赛珍已回避表决。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
交易预计的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事卢先锋回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
关联董事卢先锋回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
公司拟定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:00 在宁波先锋新材料股份
有限公司会议室召开 2025 年度股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
补充协议的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
签订资产出售协议之补充协议的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
补充协议的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
签订资产出售协议之补充协议的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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