麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2026-020
麦趣尔集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式
向公司全体董事发出召开第五届第二次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议
于 2026 年 4 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 3
人，通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事参加本次董事会，财务总监贾勇
军、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
经审核，董事会全体成员认为《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准
确、完整地反映公司的实际情况。
网。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
麦趣尔集团股份有限公司
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
计报告的专项说明》的议案
公司审计委员会已对董事会关于《公司 2025 年度带强调事项段无保留意见
审计报告的专项说明》发表意见。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《公司 2025 年度带强调事项段无
保留意见审计报告的专项说明》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司审计委员会已对董事会关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
的议案发表意见。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的公告》
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度内部控
制自我评价报告》《内部控制审计报告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度董事会
工作报告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
全体董事一致审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
麦趣尔集团股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度利润分
配预案》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2026 年度日常关
联交易预计报告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
会履行监督职责情况的报告》的议案
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会对会计师事
务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的董事会关于《独立董
事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《使用自有资金购买
理财产品的公告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年度向
金融机构申请授信额度的公告》
麦趣尔集团股份有限公司
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《麦趣尔集团股份有
限公司向子公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，
制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对本议案
回避表决，相关事项直接提交公司 2025 年度股东会审议。
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年度董
事、高级管理人员津贴、薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向加盟商提供
财务资助的公告》
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
成》的议案
麦趣尔集团股份有限公司
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2022 年员工持股
计划第四个解锁期业绩考核未达成的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度计
提减值损失的公告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2026 年第一季度
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东会，审议相关事项。
股东会的时间和具体议案以股东会通知为准。
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年
年度股东会的通知公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
