哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-022
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚
需经公司2025年年度股东会审议批准。具体情况如下：
一、审议程序
利润分配预案的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025
年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
同意将公司本次利润分配预案提交至公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度
实现净利润 382,357,127.75 元，其中归属于母公司股东的净利润 376,905,170.20
元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-304,535,582.82 元，
母公司报表未分配利润为-254,980,100.25 元。
鉴于公司 2025 年末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利
润分配条件，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度不满足实施分红条件。经公司第七
届董事会第九次会议审议通过，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
㈠ 是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 79,994,101.62 0 0
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归属于上市公司股东的净利润（元） 376,905,170.20 232,759,457.12 120,334,186.37
合并报表本年度末累计未分配利润
-304,535,582.82
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润
-254,980,100.25
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 243,332,937.90
最近三个会计年度累计现金分红及回
购注销总额（元）
否。
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 公司 2023-2025 年度合并报表可供分配利润均为负
第（九）项规定的可能被实施其他风 值，公司 2023 年度至 2025 年度不满足分红条件，
险警示情形 因此未进行利润分配，未触及《深圳证券交易所股
票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
㈡ 2025 年度不进行利润分配的合理性说明
鉴于公司 2025 年末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利
润分配条件，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》、
《公司章程》和《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》
等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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