哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-024
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，为切实维护公司价值与全体股东权益，提升投资
者回报水平，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事会提请股
东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026 年度中期分红方案，具体
情况如下：
一、2026 年中期分红安排
㈠ 中期分红的前提条件
公司在 2026 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：
㈡ 中期分红的金额
公司 2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的
定拟定。
㈢ 中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会在符合前述条件下制定
方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等；授权期限自 2025 年度股东会审
议通过该事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审议程序
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东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司
三、相关风险提示
会届时将综合考虑 2026 年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规
划及未分配利润情况，审慎决定是否分红及具体分红方案，确保分红决策符合公
司发展实际及全体股东利益。
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
㈠ 第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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