证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2026-020
惠州光弘科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方
案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，为提高投资者
的合理回报，稳定投资者分红预期，提升投资者获得感，公司董事会特提请股东
会授权董事会制定2026年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026年中期分红安排
公司拟于2026年中期根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结
合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司利润分配方案
实施时股权登记日公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属
于上市公司股东的净利润。
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法
规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范
围包括：
（1）在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额区间的情况下，
董事会可根据届时情况制定具体的2026年度中期分红方案；
（2）在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择
期完成分红事项；
（3）办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》
有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代
表董事会直接行使。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司2026年4月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请
股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提
交至2025年年度股东会审议。
三、风险提示
效，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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