证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-027
转债代码：118004 转债简称：博瑞转债
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 自 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 27 日，博瑞生物医药（苏州）股份有
限公司（以下简称“公司”）股票满足连续 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价
格不低于当期转股价格的 130%（即 45.16 元/股），已触发《博瑞生物医药（苏
州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“可
转债募集说明书”）中规定的有条件赎回条款。
? 公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关
于提前赎回“博瑞转债”的议案》，董事会决定行使提前赎回权，按照债券面值
加当期应计利息的价格对赎回登记日在册的“博瑞转债”全部赎回。
? 投资者所持“博瑞转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，博瑞生物医
药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日向不特定对
象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500.00
万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1 月
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22 号文同意，公司 46,500.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 1 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博
瑞转债”，债券代码“118004”。
根据有关规定和可转债募集说明书的约定，公司发行的“博瑞转债”自 2022
年 7 月 11 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年 7 月 11 日至 2028 年 1 月
因公司实施 2021 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2022 年 6 月
露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的
公告》（公告编号：2022-044）。
因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，
“博
瑞转债”的转股价格自 2022 年 12 月 6 日起由 35.56 元/股调整为 35.05 元/股，具
体内容详见公司 2022 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-101）。
因公司实施 2022 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2023 年 6 月
露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的
公告》（公告编号：2023-053）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2024 年 7 月
露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的
公告》（公告编号：2024-054）。
因公司实施 2024 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2025 年 6 月
披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2025-035）。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据可转债募集说明书的约定，“博瑞转债”的赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 27 日，公司股票满足连续 30 个交易日中
有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 45.16 元/股），已触发
可转债募集说明书中规定的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“博瑞转债”的决定
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博瑞转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期
应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“博瑞转债”全部赎回。
同时，为确保本次“博瑞转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司
管理层及相关部门负责办理本次“博瑞转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授
权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
在本次“博瑞转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2025 年 10 月 28 日至
级管理人员均未交易“博瑞转债”。如上述主体未来交易“博瑞转债”的，公司
将督促其依法合规交易并依规履行信息披露义务。
五、风险提示
投资者所持“博瑞转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 34.74
元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息
被强制赎回。本次可转债赎回价格可能与“博瑞转债”的市场价格存在差异，若
被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司为科创板上市公司，如“博瑞转债”持有人不符合科创板股票投资者适
当性管理要求，“博瑞转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投
资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转
债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
如投资者持有的“博瑞转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和
冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转
债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
六、其他
投资者如需了解“博瑞转债”的详细情况，请查阅公司于 2021 年 12 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的可转债募集说明书。
联系人：公司证券部
电话：0512-62620988
邮箱：IR@bright-gene.com
特此公告。
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