证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2026-024
广东海大集团股份有限公司
关于注销公司 2024 年股票期权激励计划
部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 4 月
《关于公司 2024 年股票期权激励计划第二个行
权激励计划部分股票期权的议案》
权期行权条件成就暨调整行权价格的议案》。根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则
（以下统称“适用法律”），现将有关情况公告如下：
一、2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》（以下简称“2024 年股票期权激励计划”）、《关于<广东海大集团股份
有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于
将董事长亲属杨建涛先生作为 2024 年股票期权激励计划及 2024 年员工持股计划
对象的议案》。
于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划（草案）激励对象名
单的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为 2024 年股票期权激励计划及
单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表了核查意见，认为列入 2024
年股票期权激励计划的激励对象均符合适用法律规定的条件，符合 2024 年股票
期权激励计划规定的激励对象范围和条件，其作为 2024 年股票期权激励计划激
励对象合法、有效。
《关于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为 2024 年股票
期权激励计划及 2024 年员工持股计划对象的议案》。
会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划授予激
励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对
象授予股票期权的议案》，对 2024 年股票期权激励计划授予激励对象的名单及
其授予权益数量进行了调整，同时确定 2024 年股票期权激励计划的授予条件已
成就，授予日为 2024 年 4 月 19 日，向符合条件的 3,655 名激励对象授予 3,238.218
万份股票期权。议案已经由公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次
会议审查通过，公司监事会发表了审核意见。公司已于 2024 年 5 月 9 日完成了
事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行
权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》《关于注销公司 2021 年股票
期权激励计划和 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，确定公司 2024
年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件，同意注销相应股票期权
名激励对象对应的 771,205 份股票期权。该议案已经由公司第六届董事会薪酬与
考核委员会 2025 年第一次会议审查通过，公司监事会发表了审核意见。
于注销公司 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2024
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就暨调整行权价格的议案》，同意
注销 2024 年股票期权激励计划因离职、解除劳动关系或出现不得行权的情形的
个人绩效考核结果为 D 以下的 6 名激励对象、2025 年度内办理退休离职的 5 名
激励对象，共计对应的 708,179 份股票期权；确定 2024 年股票期权激励计划第
二个行权期行权条件成就，同意符合行权条件的 3,294 名激励对象在第二个行权
期内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为 14,711,706 份；因为公司实
施 2023 年度权益分派、2024 年度权益分派以及 2025 年中期权益分派，2024 年
股票期权激励计划的股票期权行权价格由 29.96 元/股调整为 28.16 元/股。该议案
已经由第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
二、本次注销部分激励对象已获授且未达行权条件的股票期权的情况说明
根据《管理办法》和2024年股票期权激励计划的规定，157名授予股票期权
的激励对象因离职、解除劳动关系或出现不得行权的情形，97名授予股票期权的
激励对象因个人绩效考核结果为D，6名授予股票期权的激励对象因个人绩效考
核结果在D以下，5名授予股票期权的激励对象因退休离职，其已获授且未达行
权条件的股票期权708,179份予以注销，具体情况如下：
内容 说明
注销种类 股票期权
注销数量（份） 708,179
股票期权总数（份） 32,382,180
占所涉标的比例（%） 2.1869
公司最新股份总数（股） 1,645,382,034
注销合计占总股数比例（%） 0.0430
注：公司最新股份总数为公司截至2026年4月23日股份总数。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销 2024 年股票期权激励计划部分激励对象已获授且未达行权条件的
股票期权，符合《管理办法》等适用法律，符合 2024 年股票期权激励计划及《公
司章程》的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规，不会影响公司 2024
年股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，
以创造最大价值回报股东。
四、独立董事专门会议意见
第七届董事会独立董事专门会议第四次会议对本次注销2024年股票期权激
励计划部分激励对象已获授且未达行权条件的股票期权的事宜进行了审核，发表
如下意见：
权的激励对象因离职、解除劳动关系或出现不得行权的情形，97名授予股票期权
的激励对象因个人绩效考核结果为D，6名授予股票期权的激励对象因个人绩效
考核结果在D以下，5名授予股票期权的激励对象因退休离职，同意其已获授且
未达行权条件的股票期权708,179份予以注销；
经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（上海）律师事务所针对上述事项发表专项法律意见：公司实施
已取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等适用法律、《公司章程》
以及2024年股票期权激励计划的有关规定。
六、备查文件
意见；
所关于广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权
条件成就、调整行权价格及注销部分激励对象股票期权相关事项的法律意见书》。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二六年四月二十八日
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