证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-044
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债
湖北鼎龙控股股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年4月27日召开第
六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分
股票期权的议案》，现将相关事项说明如下：
一、2024 年股票期权激励计划的基本情况
了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<湖北鼎
龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名
单>的议案》。
姓名和职务在公司内部进行了公示。2024 年 5 月 9 日，公司监事会发表了《监
事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》。
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北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同
日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
第二十次会议，审议并通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议
案》
《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为公司2024年股票期权激
励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年5月16日为授权日，向291名激
励对象授予2,499.90万份股票期权。公司监事会对本次授予股票期权的激励对象
名单进行了核实。
网披露了《关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：
激励资格，公司取消向上述 5 名激励对象授予的股票期权共计 0.10 万份。本次
激励计划实际授予登记的股票期权数量为 2,499.90 万份；实际授予登记激励对象
为 291 名。
会第二十六次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》、
《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
董事会认为公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，同意
符合行权条件的278名激励对象在第一个行权期行权977.52万份股票期权，行权
价格为19.03元/股；因11名激励对象离职、2名激励对象个人绩效考核未达标，
公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计50.1万份。
于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。因实施2024年度权益分派，
公司2024年股票期权激励计划股票期权行权价格由19.03元/股调整为18.93元/股。
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于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
《关于公司2024年股票期
权激励计划第二个行权期可行权的议案》。董事会认为公司2024年股票期权激励
计划第二个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的275名激励对象在第二
个行权期行权716.19万份股票期权，行权价格为18.93元/股；因5名激励对象离
职、53名激励对象个人绩效考核未达标，公司注销上述激励对象已获授但尚未
行权的股票期权合计25.65万份。
二、本次拟注销股票期权的具体情况
鉴于 2024 年股票期权激励计划中：①5 名激励对象因个人原因离职，其已
获授但尚未行权的股票期权合计 11.4 万份需要注销；②34 名激励对象因考核结
果为 80 ＞N≧70，按 80%的比例行权，则其第二期未行权的股票期权合计 7.80
万份由公司注销；③19 名激励对象因考核结果为 90＞N≧80，按 90%的比例行
权，则其第二期未行权的股票期权合计 6.45 万份由公司注销。综上所述，公司
将合计注销的股票期权数量为 25.65 万份。
本次注销完成后，公司 2024 年股票期权激励计划剩余尚在等待期内的股票
期权数量 730.44 万份；授予激励对象由 280 人（第一期符合行权条件激励对象
为 278 人，另有 2 名激励对象因 2024 年度个人绩效考核结果低于 70 分，取消该
激励对象第一期行权额度）调整为 275 人。
三、对应的会计处理
根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号
—金融工具确认和计量》的相关规定，本次注销部分股票期权的会计处理为：将
注销的股票期权对应已摊销的股权激励费用调整资本公积和当期成本费用。
四、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不
影响公司股权激励计划的继续实施。
五、法律意见书的结论意见
湖南启元律师事务所出具关于湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见
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书认为：本次注销的原因、数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相
关规定。
六、备查文件
票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的法
律意见书》。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
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