证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-021
广东聚石化学股份有限公司
关于注销 2025 年股票期权激励计划
部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次注销股票期权数量合计 3,265,000 份
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第
七届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分
股票期权的议案》，鉴于部分激励对象因个人情况变化不再具备激励资格，且首
次及预留授予股票期权第一个行权期公司层面业绩考核目标未实现，同意公司本
次注销 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予但未
行权的合计 3,265,000 份股票期权，现将有关事项说明如下。
一、公司 2025 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等，并于 2025 年 4 月 1 日披露了
《聚石化学 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）等文件。上述相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司
<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年股票期权
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对
象名单进行核实并出具了相关核查意见。
开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-007），根据公司其他独立董事
的委托，独立董事孟跃中先生作为征集人就 2025 年第一次临时股东大会审议的
股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的
任何异议。2025 年 4 月 12 日，公司披露了《聚石化学监事会关于公司 2025 年股
票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》
（公告编号：
司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，
董事会被授权确定股票期权授权日，在符合条件时向激励对象授予股票期权并
办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于 2025 年 4 月 12 日披露了《关于公
司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
（公
告编号：2025-009）。
会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首
次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意
以 2025 年 4 月 25 日为授权日，向 25 名激励对象授予 4,800,000 份股票期权。
上述议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。监事会发表了核查意见，认为
本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的首次
授权日符合相关规定。
予登记完成的公告》（公告编号：2025-034），公司于 2025 年 6 月 9 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向 25 名激励对象授予
届董事会第四次会议审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予
预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已
经成就，同意以 2025 年 9 月 3 日为授权日，向 18 名激励对象授予 1,200,000 份股
票期权。薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
予登记完成的公告》（公告编号：2025-059），公司于 2025 年 9 月 26 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向 18 名激励对象授予
召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》，同意公司本次注销本激励计划已授予但未行权的合计
二、本次注销部分股票期权的原因及数量说明
根据本激励计划的相关规定，本激励计划授予股票期权的激励对象中：1 名
预留授予激励对象离职、2 名首次授予激励对象被中国证监会及其派出机构行政
处罚，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，
公司决定对其已获授但尚未行权的共计 530,000 份股票期权进行注销。本次注销
完成后，公司首次授予股票期权的激励对象人数由 25 人调整为 23 人，预留授予
股票期权的激励对象人数由 18 人调整为 17 人。
个行权期股票期权注销
（1）本激励计划的考核年度为 2025 年-2026 年两个会计年度，每个会计年
度考核一次，公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 考核年度 业绩考核目标（Am）
第一个行权期 2025 年 2025 年度净利润不低于 5,000 万元
第二个行权期 2026 年 2026 年度净利润不低于 15,000 万元
注：上述“净利润”指经审计的合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润。
（2）未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2026）第
归属于上市公司股东的净利润-15,488.04 万元。未达到本激励计划首次及预留授
予第一个行权期公司层面业绩考核目标，行权条件未成就，因此公司拟注销本激
励计划首次及预留授予第一个行权期所对应的全部股票期权 2,735,000 份。
综上所述，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权合计 3,265,000 份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权的事项不会对公司经营情况产生重大影响，也不
会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股
东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
（以
下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》《2025 年
股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权
的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。
五、法律意见书的结论性意见
北京大成（深圳）律师事务所认为：
（一）截至法律意见书出具之日，公司注销 2025 年股票期权激励计划部
分股票期权已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划
（草案）》的相关规定，尚需按照相关规定履行信息披露、登记等后续程序；
（二）公司本次注销原因、注销数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》
及《激励计划考核办法》的相关规定。
特此公告。
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