证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－037
金浦钛业股份有限公司
关于提请股东会延长授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于
提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期
的议案》，同意提请股东会将授权有效期自原届满之日起延长12个月。
上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次授权以简易程序向特定对象发行股票有效期及提请相关
授权延期的说明
下简称“金浦集团”）向公司书面提交《关于提请增加2024年年度股
东大会临时提案的提议函》。金浦集团提议将《关于提请股东大会授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式
提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会同意将上述临时议案
提交公司2024年年度股东大会审议。公司于2025年5月19日召开2024
年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年年度股东大会通过之日
起至2025年年度股东大会召开之日止。
鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本
项工作的延续性和合规有效性，于2026年4月27日召开了第九届董事
会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东会将授权有
效期自原届满之日起延长12个月，即2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止，授权内容及范围不变。上述议案
尚需提交公司股东会审议。
二、独立董事专门会议审核意见
独立董事专门会议认为：公司本次提请股东会审议延长授权有效
期,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
审议程序合法有效，能够保障相关工作的顺利推进，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于提请股东会延长授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》。
三、备查文件
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日
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